В Івано-Франківську працівники обласної прокуратури спільно із працівниками Головного управління ДФС та СБУ викрили конвертаційний центр.
З його допомогою троє мешканців Івано-Франківська зуміли відмити понад двадцять два мільйони гривень, повідомляє Франик посилаючись на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
В ході обшуку за місцем проживання порушників правоохоронці виявили та вилучили підроблені документи, чорнові записи бухгалтерського обліку, печатки, комп'ютерну техніку та багато грошових коштів.
Відомо також і те, що ця група чоловіків створила також низку суб'єктів підприємства, через які безготівкові кошти переводилися у готівку. А замовниками послуг конвертцентру були більше десятка підприємств регіону. Вони саме таким способом ухилялися від сплати податків, а ще їм вдавалося легалізовувати тіньові доходи.
Взагалі слід додати, що діяльність цього конвертаційного центру завдала державі збитків на вісім мільйонів гривень.
Наразі тривають слідчі дії, тому всі рахунки банку, які використовували порушники для протиправного бізнесу, заблоковані.
Порушено кримінальне провадження згідно статті 212 частини 3 ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів Кримінального Кодексу України Івано-Франківської області.
Триває досудове розслідування щодо діяльності трьох франківців, котрі проводили нелегальні оборудки.
- 6 переглядів
