В Ивано-Франковске сотрудники областной прокуратуры совместно с работниками Главного управления ДФС и СБУ разоблачили конвертационный центр.
С его помощью трое жителей Ивано-Франковска сумели отмыть более двадцати двух миллионов гривен, сообщает Франик ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.
В ходе обыска по месту жительства нарушителей правоохранители обнаружили и изъяли поддельные документы, черновые записи бухгалтерского учета, печати, компьютерную технику и много денежных средств.
Известно также и то, что эта группа мужчин создала также ряд субъектов предприятия, через которые безналичные средства переводились в наличные. А заказчиками услуг конвертационного были более десятка предприятий региона. Они именно таким способом уклонялись от уплаты налогов, а еще им удавалось легализовать теневые доходы.
Вообще следует добавить, что деятельность этого конвертационного центра нанесла государству ущерб на восемь миллионов гривен.
Сейчас проводятся следственные действия, поэтому все счета банка, которые использовали нарушители для противоправного бизнеса, заблокированы.
Возбуждено уголовное производство по статье 212 части 3 уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей Уголовного Кодекса Украины Ивано-Франковской области.
Продолжается досудебное расследование деятельности трех франковцев, которые проводили нелегальные сделки.
- 6 просмотров
