В Івано-Франківську працівники СБУ спільно з військовою прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру.
Як стало відомо, він займався відмивкою грошей для терористичних організацій «ЛНР/ДНР», повідомляє Франик посилаючись на Службу Безпеки України.
Всі ці оборудки з грошима здійснювалися через фіктивні фірми, а також організатори «конверту» обслуговували низку комерційних структур зі всієї України. Вони переводили гроші у готівку за потребою замовників.
З'ясувалося, що серед клієнтів конвертцентру були підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях та сплачують податки до «бюджетів» фейкових республік.
Співробітники спецслужби затримали кур’єрів «конверту» під час перевезення готівки в один з офісів у Івано-Франківську. Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцем проживання організаторів, правоохоронці вилучили понад одинадцять мільйонів гривень, печатки фіктивних фірм, комп’ютерну техніку, банківські картки та «чорну бухгалтерію», які доводять здійснення нелегальних фінансових оборудок.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України.
- 8 переглядів
