В Ивано-Франковске сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра.
Как стало известно, он занимался отмывкой денег для террористических организаций «ЛНР / ДНР», сообщает Франик ссылаясь на Службу безопасности Украины.
Все эти сделки с деньгами осуществлялись через фиктивные фирмы, а также организаторы «конверта» обслуживали ряд коммерческих структур по всей Украине. Они переводили деньги в наличные по потребностям заказчика.
Выяснилось, что среди клиентов конвертационного были предприятия, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях и платят налоги в «бюджетов» фейковых республик.
Сотрудники спецслужбы задержали курьеров «конверта» при перевозке наличности в один из офисов в Ивано-Франковске. Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства организаторов, правоохранители изъяли более одиннадцати миллионов гривен, печати фиктивных фирм, компьютерную технику, банковские карты и «черную бухгалтерию», доказывающих осуществление нелегальных финансовых сделок.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины.
- 8 просмотров
