Донеччанин організував на Прикарпатті нелегальний конвертцентр

Співробітники Служби безпеки України виявили на території області декілька нелегальних конвертаційних центрів.

Донеччанин, котрий на разі живе у Москві, у квітні-травні зареєстрував на підставних осіб декілька туристичних фірм, рахунки яких регулярно поповнювалися валютою з США, Канади та Австралії. Після цього гроші перенаправлялися на інші рахунки та переводилися у готівку.

Співробітники спецслужби спільно з Держфінмоніторингом заарештували валюту в еквіваленті мільйон гривень та попередили отримання фіктивними фірмами вдвічі більшої суми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

На разі правоохоронці з'ясовують прізвища кінцевих власників грошей. Окрім того перевіряється можливість використання цих коштів для фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».