Доведено, що за час функціонування підпільного грального закладу п’ятеро зловмисників незаконно збагатились на понад 4,5 млн грн.
В приміщенні закладу, що зареєстрований як громадська організація, розташованого у м. Івано-Франківськ, правопорушники займалися забороненим видом господарської діяльності – гральним бізнесом.
Відтак, під час санкціонованого обшуку в помешканні одного зі зловмисників були виявлені загальні звіти діяльності громадської організації, під яку маскувався покер-клуб.
Проведеною перевіркою з залученням спеціаліста державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області окремих питань фінансово-господарської діяльності ГО були виявлені розрахунки суми незаконного доходу на загальну суму більше 4,5 млн. грн. Дані кошти, отримані під час проведення карточних ігор у вказаному закладі, по даних бухгалтерського обліку громадської організації відображено не було.
Днями працівники УБОЗ УМВС України в Івано-Франківській області завершили досудове розслідування та направили до суду матеріали кримінального провадження, щодо зайняття незаконним гральним бізнесом організованої злочинної групи. На разі відносно двох учасників злочинного угрупування судом обрано запобіжні заходи – застава.
- 2 перегляди
