Співробітники Державної податкової інспекції міста Івано-Франківська ліквідували конвертаційний центр з оборотом 5 млн грн, повідомляє ДПІ м. Івано-Франківська.
За інформацією, протягом 2008-2009 рр.. директор одного з приватних підприємств Івано-Франківська становив первинні бухгалтерські документи про нібито реалізовані товари, роботи, послуги, а отримані на розрахункові рахунки кошти конвертував у готівку.
Таким чином, він забезпечував реально діючим суб'єктам господарювання безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток, а також переводив безготівкові кошти в готівку. У цілому на рахунки приватного підприємства за різні товарно-матеріальні цінності та послуги, реалізація та надання яких фактично не проводилися, суб'єкти господарювання перерахували майже 5 млн грн.
Як сказано в повідомленні ДПІ, у схемі з конвертації грошових коштів був задіяний ряд відомих банківських установ. Кримінальну справу, яку порушено за ст. 212 ч.3 (ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ст. 366 ч.3 (службове підроблення) КК України, направлено до суду.
- 5 просмотров
